Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościanie
Dodano: 29 kwietnia 2024KOMUNIKAT
Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościanie zgodnie z § 15 Statutu zwołuje na dzień 10 maja 2024 r. /piątek/ o godzinie 10.00 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościanie, które odbędzie się w lokalu restauracji „Finezja” w Kościanie, ul. Szkolna 53.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza.
3. Wybór Komisji mandatowo-wnioskowo-wyborczej.
4. Wybór Komisji skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian do statutu.
10. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej kadencji 2024-2028.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w roku 2023 i sprawozdania z wykonania uchwał ostatniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich.
12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej w tym samooceny funkcjonowania za 2023 rok.
14. Przedstawienie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku w roku 2023.
15. Przedstawienie sprawozdania ze stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku w roku 2023.
16. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2024.
17. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i innymi materiałami.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia zmian do statutu Banku.
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2023 rok,
f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku w roku 2023,
g) oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku w roku 2023,
h) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za rok 2023,
i) kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za rok 2023,
j) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
k) podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej przez Bank w roku 2023,
l) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
m) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Banku na Zjeździe Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu,
n) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2024.
19. Wybory członków na kadencję Rady Nadzorczej 2024-2028.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu wybranej Rady Nadzorczej kadencji 2024-2028.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Przyjęcie wniosków Komisji mandatowo-wnioskowo-wyborczej.
23. Zamknięcie obrad.
Zarząd
